Заповед за запазване за замразяване на сметки на корумпиран доставчик на Transnet

В изявление SIU заяви, че смята, че средствата са приходи от незаконна дейност и могат да бъдат конфискувани от държавата.


Представително изображение Image Credit: ANI



  • Страна:
  • Южна Африка

Специалният трибунал е предоставил Специално разследващо звено (SIU) и Транснет заповед за запазване за замразяване на приблизително 4,2 милиарда RB, държани в банкови сметки, свързани с обвинение в корупция, обвинено от CRRC E-Loco Supply.

В изявление SIU заяви, че смята, че средствата са приходи от незаконна дейност и могат да бъдат конфискувани от държавата.





SIU, заедно с Transnet , се обърна към Трибунала за замразяване на сметките след интензивно разследване, подкрепено от намеси на Южноафриканската резервна банка (SARB) и Южноафриканската приходна служба (SARS).

SARB и SARS по -рано повдигнаха съмнение, че CRRC, китайска компания, е плащала откат, маскиран като споразумения за услуги за развитие на бизнеса (BDSAs), на образувания, свързани с твърдения за превземане на държавата и/или твърдения за лошо управление и нередности, които уж влияят върху посоката на търгове в Transnet.



сезон 2 възход на героя на щита

„Няма доказателства, които да предполагат, че предвидените плащания в BDSA са за предоставени услуги и тези плащания са свързани с възлагането на договори и плащанията, извършени от Transnet.

„Всичко започна с блокиране на заповеди, които бяха изпълнени от SARB, където след като SARS получи заповед за запазване във Върховния съд, в очакване на оценка на данъчните задължения на CRRC и плащанията от посочените суми“, уточняват от SIU.

sherlock.holmes 3 филм

CRRC получи три договора от Transnet да го снабди с локомотиви между 2011 и 2014 г. по отношение на 95, 100 и 359 локомотива за обща сума от приблизително 25,4 млрд. RL.

Въз основа на констатациите от разследванията, проведени от Transnet и SIU, двете образувания също са подали молба за преразглеждане във Висшия съд на Южна Африка, местното отделение Gauteng в Йоханесбург, по дело № 21/11645, което продължава.

Заповедта за запазване, издадена на 31 август 2021 г., забранява, ограничава и забранява на CRRC да се занимава по какъвто и да е начин със средствата (заедно с всички и всички лихви, които могат да бъдат начислени по тези фондове), държани от три банки в Южна Африка, и забранява на посочените банки също да освобождават посочените средства, с изключение на потенциални разрешени освобождавания, по отношение на средствата към SARB, SARS и SIU, въз основа на изпълнението на съответните им мандати.

Заповедта за замразяване продължава да действа по отношение на всички средства, останали по сметките, след като блокиращите поръчки на SARB и/или данъчните оценки на SARS са били освободени и приспаднати.

(С участието на прессъобщението на правителството на Южна Африка)